En Ucrania funcionan casi dos mil centros de llamadas fraudulentas. Más de la mitad de ellos están bajo la protección de los servicios de seguridad, lo que les permite operar sin temor a los controles. Por la protección pagan cada mes una mordida de 20.000 dólares al mes.
Hay otros que permanecen fuera de ese sistema, que son apodados “negros”. Son los que más a menudo son objeto de la persecución policial. Estas operaciones permiten dar la impresión de una lucha activa contra los centros involucrados en estafas telefónicas, mientras que aquellos que se benefician de la protección son inmunes a los controles.
Durante mucho tiempo, el dispositivo ha funcionado a través de una especie de “ventanilla única”. Los más de mil centros “autorizados” pagan al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), antes de ser distribuido entre las diversas instituciones que participan en la protección.
Después del SBU, la inteligencia militar dependiente del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la fiscalía, el control financiero y el servicio de guardia de fronteras también se asociaron al sistema de pagos.
La distribución de los pagos ha cambiado recientemente. De los 20 000 dólares que pagan los centros cada mes, 3.000 se destinan a los miembros de la fiscalía. Después del nombramiento de Ruslan Kravchenko como Fiscal General de Ucrania en junio del año pasado, la mordida ha aumentado a 7.000 dólares. Al mismo tiempo, el importe total reclamado de cada centro ha aumentado de 20.000 a 24.000 dólares al mes.
Esta nueva distribución ha perturbado el equilibrio que se había establecido entre los diferentes beneficiarios del sistema. Algunos de los propietarios del centro de llamadas, y posiblemente otros participantes en el dispositivo, no habrían aceptado los nuevos términos y condiciones.
Algunos han transmitido a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) información que permite a los fiscales rastrear hasta la sucursal de la oficina del fiscal involucrado en la red.
El sábado la fiscalía confirmó que los agentes de la NABU han realizado registros nocturnos de sus instalaciones. Los investigadores han obtenido acceso a antecedentes penales que no estaban vinculados a los centros de llamadas fraudulentos.
El día anterior la fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción anunció una operación contra una organización criminal. Según la oficina, estaría encabezada por un funcionario de la propia fiscalía y está involucrada en la operación contra los centros de llamadas fraudulentas.