El martes el senador demócrata Ron Wyden acusó al gobierno de Trump de dar un carpetazo a la investigación sobre el papel que desempeñaron los bancos de Wall Street al facilitar durante décadas el tráfico sexual internacional de Epstein.
El senador apunta a los bancos estadounidenses JPMorgan Chase y Bank of America y al alemán Deutsche Bank y les acusa de ignorar el tráfico sexual y el lavado de dinero por parte de Epstein y de su socio, el multimillonario Leon Black.
Wyden lo denuncia en un informe de 67 páginas, titulado “Mirando hacia otro lado” (Looking the Other Way), donde señala que los tres bancos nunca solicitaron los registros comerciales que habrían respaldado o verificado el propósito comercial de importantes transacciones vinculadas a Epstein.
En el documento Wyden asegura que los bancos no vigilaron sus relaciones comerciales con Epstein y Black, y permitieron a ambos transacciones valoradas en más de 170 millones de dólares en pagos que el multimillonario realizó al agresor sexual y pedófilo, a través del Bank Of America.
Los tres bancos violaron las leyes contra el lavado de dinero al no reportar al gobierno las transacciones financieras sospechosas de Epstein. Por ejemplo, tras la detención de Epstein en 2019, el Deutsche Bank facilitó 1.140 transacciones. En total, el mencionado banco alemán registró retroactivamente más de 250 millones de dólares en transferencias bancarias sospechosas que entraban y salían de las cuentas de Epstein.
Wyden también enumera a 13 directivos de los bancos que protegieron a Epstein para mantener el acceso a Black, gerente del fondo buitre Apollo Global Management, y a otros multimillonarios. Black fue la principal fuente de financiación de Epstein, quien dependía en gran medida de los cuantiosos pagos del empresario para financiar sus actividades como proxeneta.
En España Apollo es conocido por comprar Nova Caixa Galicia para venderla como Evo Banco cinco años después a Bankinter. Luego hizo lo mismo con el fondo Altamira, comprado al Banco de Santander. También compró Finanmadrid a Bankia, convertiéndose en uno de los mayores especuladores de España. En 2014 fue uno de los que se apoderaron de la administración de los activos de la Sareb. El “banco malo” se quedaba en poder de los “peores”.
El último golpe lo dio el año pasado cuando se comió el capital del Atlético de Madrid. Seis meses después empezó a planear su venta.
Trump obstruye la investigación sobre los bancos
El senador acusa Trump de obstruir la investigación sobre el papel de los bancos en las actividades criminales de Epstein. Por ello, exige al Departamento de Justicia, al del Tesoro, a la Reserva Federal y a la Oficina Contable de la Moneda, que realicen “investigaciones exhaustivas de las actividades expuestas en este informe” y a que impongan “multas o sanciones penales” por los crímenes cometidos.
Según el informe, el gobierno de Trump “obstruyó e impidió activamente” la investigación de Wyden, tras negarse a entregar los registros bancarios relacionados con Epstein a los investigadores del Comité de Finanzas del Congreso.
En 2024, dice Wyden, los investigadores del Comité de Finanzas del Senado tuvieron que realizar una revisión confidencial de una parte del expediente de Epstein que tiene el Tesoro, debido a que el titular del departamento, Scott Bessent, se negó a presentar los registros financieros de Epstein al comité.
Además, los republicanos del Senado bloquearon la aprobación de una legislación denominada Ley para la Producción de Registros del Tesoro sobre Epstein, que el propio Wyden presentó en respuesta a la negativa de Bessent de entregar los archivos.
El senador también alega que el secretario del Tesoro actúa con un doble rasero, porque mientras pide investigar presuntos fraudes en Minnesota, “se burla de la idea de investigar el papel que desempeñaron los bancos de Wall Street al facilitar el tráfico sexual internacional de Epstein durante décadas”.
Un portavoz del Deutsche Bank lamentó su “vínculo histórico con Jeffrey Epstein” y asegura que han “cooperado con las agencias reguladoras y policiales” sobre los crímenes. Por otro lado, Wyden sostiene que “todos y cada uno de los bancos se negaron a cooperar con la investigación”.
La pasividad bancaria fue “una elección reiterada e intencionada de no reportar la actividad financiera que facilitó los crímenes de Epstein”. Según la denuncia de Wyden, JPMorgan Chase ocultó información clave a pesar de que “ejecutivos de alto nivel tenían conocimiento de la presencia recurrente de mujeres jóvenes o niñas menores de edad” en las casas del depredador, mientras que Deutsche Bank pasó por alto retiradas masivas de dinero en efectivo.
Wyden solicita un examen de la conducta de los bancos involucrados —muchos de ellos aún con altos cargos en las tres entidades— para determinar sus responsabilidades individuales. El expediente sirve como “una hoja de ruta lista para que fiscales e investigadores comiencen a hacer rendir cuentas” a los cómplices de Epstein.
Para evitar la repetición de los delitos, el senador planea impulsar una reforma a las leyes contra el blanqueo de capitales. La ley debe exigir a los banqueros confirmar de forma personal las transacciones dudosas de clientes de altísimo patrimonio. Quienes omitan los avisos de forma oportuna enfrentarán “mayores sanciones civiles o incluso penales, por negligencia”, dice la propuesta.
En marzo Wyden grabó una entrevista con la periodista Sharyn Alfonsi, para el programa “60 Minutes”, dentro de un reportaje más amplio sobre Epstein y el papel de los bancos. Sin embargo, la reportera fue despedida poco después de la grabación. Por ello, el senador cree que la entrevista no será transmitida y no sabe si la cadena CBS News permitirá la emisión del reportaje.
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