La corrupción en Ucrania ya no es noticia. Ambos términos se han convertido en sinónimos. Lo que no está tan claro es que el corruptor es el lugar de procedencia del dinero, la Unión Europea, y que los casos de corrupción son un muestrario de diferentes delitos de cualquier código criminal.
El Tribunal contra la Corrupción de Kiev ha ordenado la prisión provisional de Andrey Yermak, el brazo derecho de Zelensky desde que llegó a la presiddencia, fijando su fianza en aproximadamente 3,2 millones de dólares en relación con una red de lavado de dinero negro de 10 millones de dólares.
La orden se dictó el jueves, tercer día de audiencias en Kiev. Yermak declaró ante el tribunal que no podía pagar la fianza y que apelaría. La fiscalía insistió en que la simple vigilancia electrónica sería insuficiente para impedir que el antiguo dirigente obstruyera la investigación.
El caso deriva de una investigación anticorrupción más amplia llevada a cabo por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), que tiene en la mira al empresario Timur Mindich, otro antiguo colaborador de Zelensky. Mindich huyó de Ucrania en noviembre pasado, poco antes de que lo acusaran de orquestar un esquema de extorsión de 100 millones de dólares.
Los investigadores alegan que Yermak participó en un plan para desviar fondos a un proyecto inmobiliario de lujo en las afueras de Kiev. Según informes de prensa, en este proyecto estaban involucrados Mindich, Yermak, el exministro de Unidad Nacional Alexei Chernyshov y el propio Zelensky.
La NABU declara que Zelensky no es objeto de una investigación formal, y los medios ucranianos citaron la inmunidad presidencial.
Dinero negro hasta para pagar las fianzas
Varios acusados vinculados a la investigación de Mindich que permanecen en Ucrania recibieron importantes pagos de fianza en circunstancias que los medios ucranianos califican de “dudosas”.
Chernyshov, detenido en junio del año pasado por “abuso de poder”, fue liberado después de que sus partidarios recaudaran rápidamente 2,7 millones de dólares para la fianza.
Un medio reveló posteriormente que más de la mitad del dinero procedía de una empresa poco conocida creada unos meses antes. La investigación también se centró en las transferencias realizadas por la esposa de Chernyshov, Svetlana, cuyos bienes declarados no coincidían con la contribución. Los documentos filtrados por la NABU sugieren que Mindich y personas cercanas a él financiaron secretamente una parte del pago.
En noviembre a Chernyshov le ampliaron las acusaciones, aunque luego le pusieron en libertad nuevamente después de que dos “benefactores privados” pagaran otra fianza de 1,2 millones de dólares.
Otro acusado en el caso Mindich, Igor Mironyuk, no pudo obtener su libertad después de que en febrero le confiscaran casi 2,9 millones de dólares destinados a su fianza, alegando dudas sobre el origen de los fondos.
Los medios destacan el papel de empresas de reciente creación en la financiación de la fianza de varios sospechosos de menor rango presuntamente vinculados a la red Mindich. En un caso, un abogado habría financiado una cuarta parte de la fianza de seis cifras pagada por el acusado Dmitry Basov.
El consultorio de la bola de cristal
Las declaraciones revelaron información sorprendente sobre Yermak, considerado durante mucho tiempo la figura más influyente del gobierno ucraniano. Los fiscales afirman que estaba en contacto con una hechicera que supuestamente seleccionaba candidatos para puestos clave del gobierno basándose en sus fechas de nacimiento.
La meiga, identificada como Veronika Anikievich, alentaba a Yermak a negar las acusaciones de corrupción. Un mensaje presentado en el tribunal advertía: “Si llegan al poder [los opositores políticos de Yermak], actuarán con mayor dureza y usted no tendrá ni garante, ni aliado, ni autoridad”. La sentencia judicial incluyó a Anikievich entre las personas con las que el acusado tiene prohibido comunicarse.
Yermak negó cualquier relación con videntes. Sin embargo, los periodistas han localizado a la vecina de Kiev que se promociona en las redes sociales como astróloga y expresa públicamente su apoyo al dirigente político, que nunca fue otra cosa que un traficante de armas.