Crece el papel de los NFT en el fraude y el blanqueo de capitales

El año pasado los tokens no fungibles (NFT) alcanzaron su apogeo. Se trata de una técnica basada en blockchain que permite certificar la propiedad sobre activos digitales únicos y escasos, lo que hace permite relanzar su valor. La innovación traslada la exclusividad que ya existe en el mundo real al arte digital, llevando a que incluso los mensajes de las redes sociales se vendan por cifras astronómicas.

El año pasado generaron un mercado de más de 41.000 millones de dólares que ha abierto la puerta a la especulación y a un importante aumento de los delitos y estafas, como también está ocurriendo con las criptomonedas.

Así lo indica un informe publicado ayer por la plataforma Chainalysis, que alerta del crecimiento del blanqueo de capitales con estos activos (1).

A lo largo del año pasado, entre el robo de dinero y estafas varias, los NFT habían movido de forma ilícita más de 3.241 millones de dólares. Esa cantidad se descubrió tras rastrear el valor enviado entre las plataformas que permiten el comercio de NFT y detectar que los receptores eran cuentas de criptodivisas vinculadas a actividades ilegales. El volumen de dinero ilícito se catapultó durante la segunda mitad del año.

Esta actividad representa una gota de agua en comparación con los 8.600 millones de dólares de blanqueo de capitales basado en criptomonedas el año pasado. Aún así, el lavado de dinero y las transferencias de negocios de criptomonedas sancionados representan un gran riesgo para la confianza en las NFT.

Desde su origen, la fortaleza de las transacciones en sistemas descentralizados, como el bitcoin, se usa para las operaciones clandestinas y el lavado de dinero negro. Detrás de la compra de NFT por cifras astronómicas hay una operación de fondos buitre e inversores en el mundo cripto para revalorizar sus propiedades.

Crece el “wash trading”, como se conoce en la jerga la práctica de los propietarios de NFT de fingir su venta mandándose el dinero de la compra a carteras de criptodivisas que controlan para dar la impresión de que hay un intercambio real de esa propiedad que realza su valor.

Se han detectado miles de casos de ese tipo de falsas ventas y hasta 262 usuarios se habían vendido a sí mismos un NFT más de 25 veces para obtener unos beneficios de hasta 8,9 millones.

Las obras de arte siempre se utilizaron para que el dinero y el capital cumplieran con la función de lo que Marx denominaba “atesoramiento” o refugio de valor (2) y ahora esa función se traslada al mundo virtual, permitiendo la evasión fiscal y el lavado de dinero negro, es decir, la transformación de los negocios ilegales en legales.

(1) https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-nft-wash-trading-money-laundering/
(2) Marx, El Capital, tomo I, pg.88

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